Власти Британской Колумбии подали заявку на конфискацию $880 тыс. канадских долларов ($650 тыс.) у обвиняемой триады, которая подозревается в отмывании денег через казино в Канаде, сообщает CBC.

Туцзе Лай утверждает, что стал мультимиллионером через индустрию джанкетов в Макао. Он разыскивается в материковом Китае по обвинениям, включая похищение, вымогательство и руководство преступной группировкой, сообщает https://levsgaming.kz/ru.

В 2018 году Туцзе регулярно играл в казино River Rock в Ричмонде, Британская Колумбия, способом, который указывал на отмывание денег, по данным Объединенного специального подразделения по обеспечению соблюдения законов Британской Колумбии.

Судебные документы показывают, что Туцзе купил фишки казино на сумму $250 тыс. в июле 2017 года и обналичил в общей сложности $610 тыс. в канадской валюте за тот же период.

В ноябре 2018 года он конвертировал 20 тыс. долларов США в валюте, состоящей из двух пачек 100-долларовых купюр, в фишки в River Rock. Они были связаны резинками таким образом, что «не соответствовало стандартной банковской практике», — утверждалось в документах.

В декабре 2019 года Туцзе появился в River Rock с 9,9 тыс. канадских долларов в 12 пачках 20- и 50-долларовых купюр, снова связанных резинками. Поскольку требование к отчетности по наличным операциям в казино составляло 10 тыс. долларов, это, по словам властей Британской Колумбии, снова было весьма показательным для отмывания денег.

В то время River Rock был в центре эпидемии отмывания денег в Британской Колумбии, которая стала национальным скандалом в Канаде. Примерно с 2010 года недостаточный надзор за казино провинции позволил преступным группировкам, связанным с торговлей наркотиками, отмывать сотни миллионов через VIP-комнаты.

Китайские крупные игроки регулярно получали деньги в долг от подпольных банков, чтобы обойти ограничения на перемещение денег из Китая. Эти средства, которые часто смешивались с деньгами от продажи наркотиков, затем конвертировались.

По данным властей США, Туцзе попытался незаконно пересечь границу США и Канады в октябре 2019 года, прежде чем сбежать от пограничного патруля США обратно в Канаду пешком. Впоследствии он был задержан Королевской канадской конной полицией и возвращен под стражу в США, прежде чем его передали обратно Агентству по безопасности границ Канады (CBSA).

Согласно заявлению, поданному во вторник в Верховный суд Британской Колумбии, жена Туцзе заплатила деньги, которые власти просят конфисковать, CBSA в октябре 2019 года, чтобы добиться освобождения ее мужа.

В то время Туцзе был объектом красного уведомления Интерпола, в котором его обвиняли в нескольких преступлениях, включая вымогательство, нападение, сговор и лжесвидетельство.